ACTA DE LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA
En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las ocho horas del día 19 de junio de 2020, se reunieron, en el domicilio social de “CARNITAS Y BANQUETES CATO S.A. DE C.V.”, sito en el inmueble número 9897 de la calle Galeana, colonia Centro, de esta misma Ciudad, los Socios de la indicada persona moral, con la finalidad de celebrar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a la que fueron personalmente convocados.
Preside esta Asamblea el Administrador Único, Sr. ADOLFO ZARATE ALMAZAN, y como Secretario el señor AURELIANO PEREZ GOMEZ, quien procedió a desempeñar de inmediato el cargo. Se hace constar que se encuentra presente el Comisario de la Sociedad, C.P., el señor WILFRIDO ENCARNACION VEQUER MEDRANO, Secretario en funciones, hizo constar que se encuentran depositadas, a partir de la hora que al principio se indica, Acciones de la Serie “A” , que representan el Capital Social, por parte de: ACCIONISTA 1, ACCIONISTA 2, ACCIONISTA 3 y ACCIONISTA 4, y que les dan la calidad de Socios; que suscribió y entregó, a cada uno de dichos Socios, una Tarjeta de Admisión, en la que consta su nombre, el número y la serie de Acciones de las que es titular y que depositó, y la hora y fecha de esta Asamblea.
Los citados Socios se constituyeron en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, actuando como Presidente el Señor ADOLFO ZARATE ALMAZAN , y como Secretario el Señor AURELIANO PEREZ GOMEZ. El Presidente nombró Escrutador al Señor BENITO JUAREZ SMITH, quien procedió a realizar sus funciones conforme a la Ley y al Pacto Social, para lo cual se puso en receso la Asamblea, por el lapso de veinte minutos y a su término el Señor BENITO JUAREZ SMITH entregó al Presidente la Lista de Asistentes a la Asamblea, suscrita por los concurrentes y el propio Escrutador, y su Dictamen, del cual se desprende, que se encuentra presente la totalidad de las Acciones que constituyen el Capital Social, distribuido en la forma siguiente:
ACCIONES SERIE “A”
NOMBRE DEL ACCIONISTA No. DE ACCIONES VALOR
ADOLFO ZARATE ALMAZAN 10 $1,000,000.00
AURELIANO PEREZ GOMEZ 10 $1,000,000.00
BENITO JUAREZ SMITH 10 $1,000,000.00
ELVIRA GUDUBERTA REYES 10 $1,000,000.00
TOTAL $4,000,000.00
Cada una con valor nominal de $100,000 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)
Como del escrutinio que antecede, se desprende que se encuentra representado en esta Asamblea, la totalidad del Capital Social, su Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea. Por indicación del Presidente, el Secretario hizo constar: Que ésta se encuentra instalada en el domicilio social; que no fue necesaria la publicación de su Convocatoria, porque se encuentra representado la totalidad del Capital Social; y, que el señor Escrutador entregó la Lista de Asistentes y el Dictamen antes mencionados.
El Secretario de la Asamblea, acatando instrucciones del Presidente instruyó a los asistentes sobre: que si por cuenta propia o ajena tienen algún interés contrario al de la Sociedad, en los asuntos que se van a tratar, deben abstenerse de toda deliberación, pues de lo contrario serán responsables de los daños y perjuicios que se puedan causar a la propia Sociedad; que las resoluciones que adopte esta Asamblea, serán válidas si se toman por voto favorable de los Accionistas que representen la mayoría de las acciones presentes, según la Cláusula novena, de los Estatutos de esta Sociedad; que la votación deberá ser económica, a menos que tres de los socios concurrentes pidan que sea nominal; y, que si por cualquier circunstancia no hubieren tenido conocimiento, ni acceso a los libros y documentos, relacionados con el objeto de esta Asamblea, se encuentran a su disposición en este lugar, para que se enteren de su contenido. Como ninguno de los asistentes objetó los anteriores puntos, se procedió al desarrollo de la Asamblea, y al efecto, su Secretario, acatando las instrucciones de su Presidente, formuló y dio lectura al “ORDEN DEL DÍA”, cuyo texto, es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Proposición para disolver anticipadamente la sociedad y declararla en estado de liquidación.
II. En su caso, designación de la persona que asuma el cargo de liquidador de la sociedad.
III. Asuntos generales.
IV. Aprobación del acta de esta asamblea.
Puesta a consideración de la Asamblea la anterior orden del día, esta es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas.
Pasando a desahogar el Primer Punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea, manifiesta: QUE como les consta a los presentes, el objeto social ha dejado de realizarse, como resultante de la inactividad comercial de esta empresa, razón por lo propone se disuelva la misma declarándose en Estado de liquidación, en virtud de no tener caso alguno el mantenerla sin realizar actividad alguna. No habiendo más proposiciones y después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos de los accionistas, esta Asamblea ACUERDA : Se aprueba la DISOLUCIÓN anticipada de la SOCIEDAD, declarándola en ESTADO DE LIQUIDACIÓN, debiéndose agregar dicho término a su denominación a efecto de que de ahora en adelante quede como sigue :
LIQUIDACIÓN.
En desahogo del Segundo Punto del ORDEN DEL DIA, en uso de la palabra el señor ADOLFO ZARATE ALMAZAN, manifiesta: QUE en virtud del acuerdo anterior sobre la disolución de la sociedad, procede se designe un liquidador de la misma, proponiendo para que asuma dicho cargo al señor AURELIANO PEREZ GOMEZ por considerarlo la persona idónea para ello. Puesta a consideración de la Asamblea la anterior proposición y después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos esta Asamblea ACUERDA:- Se designa al señor AURELIANO PEREZ GOMEZ LIQUIDADOR de la Sociedad Mercantil denominada. “CARNITAS Y BANQUETES CATO S.A. DE C.V.”, SOCIEDAD ANONIMA, EN LIQUIDACION, a quien se le confieren todas las facultades contenidas en el artículo cuatrocientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las que se dan aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra, para todos los efectos legales a que pueda haber lugar. Estando presente el señor AURELIANO PEREZ GOMEZ LIQUIDADOR, manifiesta que acepta el cargo conferido y protesta su fiel desempeño, procediéndose en este acto a hacerle entrega de todos los bienes, libros y demás documentos de la Sociedad, as¡ como el inventario que contiene el activo y pasivo social, de acuerdo con lo establecido en el artículo doscientos cuarenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
En desahogo del Tercer Punto del ORDEN DEL DIA, por unanimidad de votos de la Asamblea, se designa DELEGADO ESPECIAL de la misma, al señor BENITO JUAREZ SMITH para que lleve a cabo la PROTOCOLIZACIÓN de esta acta, de aviso a las Autoridades Fiscales correspondientes de la baja de actividades de la Sociedad, por encontrarse en estado de liquidación facultándolo para que realice todos los actos que sean necesarios hasta la inscripción del testimonio respectivo en el Registro Público de la propiedad y de Comercio correspondiente.
Pasando a desahogar el Cuarto Punto del ORDEN DEL DÍA, el Presidente de la Asamblea concede a la Secretaría el tiempo necesario para la elaboración del acta correspondiente, terminado lo cual se procedió a darle lectura, siendo aprobada por unanimidad de votos, se da por concluida siendo las 12 horas del día de hoy, firmando para constancia el Presidente, el Secretario, Comisario y los demás accionistas que así quisieron hacerlo.
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PRESIDENTE SECRETARIO
COMISARIO
