ACTA DE ASAMBLEA PARA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
En ________, Estado de ________________, siendo las____________ horas del dila__________ de dos mil__________, se reunieron en el domicilio social de la persona moral denominada “________________, Asociación Civil”; los señores asociados que más adelante se enumeran de la expresada asociación, con el objeto de celebrar una asamblea general de asociados de la propia asociación a la que fueron convocados en los términos de los estatutos sociales de la escritura constitutiva de la asociación.
Presidiendo esta asamblea se encuentra el C. ________________, en su carácter de presidente del consejo de directores de la asociación, quien manifiesta encontrarse en pleno ejercicio de las facultades que conforme a los estatutos sociales de la escritura constitutiva de la asociación le fueron conferidas; manifiesta además que en este acto procederá a realizar la correspondiente lista de asistencia de los asociados presentes en esta asamblea general ordinaria de la asociación.
Lista de Asistencia
Nombre Observación
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Acto seguido el Presidente de la asamblea manifiesta que en esta asamblea se encuentra presente el 100% de los asociados que conforman la asociación; razón por la cual resulta procedente declarar legalmente instalada la presente asamblea general de asociados; manifestando que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez, en términos de lo dispuesto por la cláusula________________ de los estatutos de la escritura constitutiva de la asociación.
El presidente de la asamblea manifiesta que es procedente nombrar un Secretario, por lo que propone al C. ________________________ , para que ocupe el cargo de Secretario, quien estando presente en este acto y enterado del cargo que se le confiere manifiesta que lo acepta y protesta su fiel desempeño.
Acto seguido el secretario procede a dar lectura a la siguiente.
Orden del Día
1. Análisis, discusión, aprobación o rechazo en su caso de la modificación de la cláusula________________ de los estatutos del acta constitutiva de la persona moral denominada “________________, Asociación Civil”.
2. Análisis, discusión, aprobación o rechazo en su caso de la admisión de los C.C. ______________________
________________________ y ________________________ como nuevos asociados de la persona moral denominada “__________________, Asociación Civil”.
3. Análisis, discusión, aprobación o rechazo en su caso del nombramiento de los nuevos miembros del consejo de directores de la asociación y de las facultades legales de las que gozará el presidente del consejo.
4. Asuntos generales.
Sometida que fue a votación la orden del día que antecede y habiendo sido aprobada por unanimidad de votos, se procedió al desarrollo de todos y cada uno de los puntos a tratar.
Primer Punto. El presidente de la asamblea, en uso de la palabra manifiesta que en virtud de que en la cláusula____________ de los estatutos sociales del acta constitutiva de esta asociación se establece que las facultades de representación de la misma le corresponden a la asamblea general de asociados, lo que desde luego causa inconvenientes de administración por cuestiones de tiempo y ocupaciones personales y profesionales de los mismos; razón por la cual y con la finalidad de una mejor administración de la asociación, el presidente de la asamblea propone que las facultades de administración y representación de la asociación las ejerza el presidente del consejo de directores, en consecuencia en este acto propone que dicha cláusula ________________ de los estatutos sociales quede redactada de la siguiente manera:
“Décima Quinta
El Presidente del Consejo de Directores, tendrá el uso de la firma social y las más amplias facultades para realizar el objeto social; entre otras de una manera enunciativa mas no limitativa podrá: representar a la asociación ante toda clase autoridades, ya sean administrativas o judiciales, ya sean civiles, penales, juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales, igualmente ante personas físicas o morales, con todas las facultades que corresponden a un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, con las amplias facultades generales y aun las especiales que conforme a la ley requieran poder o clausula especial en términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del código civil para el distrito federal y de los artículos correlativos de los códigos civiles para los estados de la república. Inclusive las facultades especiales que señalan los artículos dos mil quinientos setenta y cuatro, dos mil quinientos ochenta y dos, dos mil quinientos ochenta y siete, dos mil quinientos noventa y tres, del código civil para el distrito federal y sus artículos correlativos de los códigos civiles para los demás estados de la república, incluyendo en forma enunciativa, mas no limitativa, lo siguiente:
1. Desistirse,
2. Transigir,
3. Comprometer en árbitros,
4. Absolver y articular posiciones,
5. Recusar,
6. Recibir pagos,
7. Iniciar y desistirse del juicio de amparo, así como de sus recursos,
8. Promover quejas y querellas, y desistirse de ellas,
9. Presentar acusaciones,
10. Constituirse en coadyuvante del ministerio público,
11. Otorgar perdones a los culpables,
12. Las facultades expresas para administrar relaciones laborales, conciliar, comparecer a juicio en los términos de las fracciones i y vi del articulo 876 (ochocientos setenta y seis) y 878 (ochocientos setenta y ocho), de la ley federal del trabajo,
13. Celebrar convenios, para lo cual los alcances de este poder serán suficientes para que el apoderado comparezca ante todas las autoridades laborales relacionadas en el articulo 523 (quinientos veintitrés ), de la ley federal del trabajo, así como el instituto del fondo nacional para la vivienda de las trabajadores (INFONAVIT), instituto mexicano del seguro social (IMSS), y el fondo nacional para el consumo de los trabajadores (FONACOT), a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que correspondan al mandante en los amplios términos del artículo 11 (once), de la ley federal del trabajo, que determina: “los directores, administradores, directores y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores”.
14. Delegar cualquiera de sus funciones en la persona o personas, directores, funcionarios, apoderados o comités que juzgue convenientes, así como la de sustituir el presente poder, en todo o en parte reservándose su ejercicio,
15. Otorgar y revocar poderes generales o especiales,
16. Otorgar, suscribir títulos y operaciones de crédito, representando a la asociación ante cualquier contrato o convenio, ya sea hipotecario o de habilitación o avió, re-faccionario o de cualquier naturaleza que beneficie a los intereses de la asociación,
17. Interponer toda clase de recursos, e incidentes,
18. Administrar los bienes y negocios de la asociación con todas las facultades administrativas a un apoderado general para administrar bienes,
19. Nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la asociación, fijándoles sus facultades y obligaciones respectivas.
20. Facultades para que en nombre y representación de la asociación otorgue y celebre los contratos necesarios para obtener los servicios telefónico y de energía eléctrica para dichas oficinas, para celebrar y/ o dar por terminados los contratos individuales y/ o colectivos de trabajo para el personal que requiera la asociación.
Asimismo, se establece que las facultades que ejercerán exclusivamente la asamblea general de asociados, serán las de:
A). Actos de dominio sobre los activos fijos, bienes muebles y bienes inmuebles de la asociación, así como sobre los derechos de los que ésta sea titular.
B). firmar como fiadores, avales u obligados solidarios de títulos y operaciones de crédito en representación de la asociación ante cualquier persona física o moral.”
Misma propuesta que el presidente de la asamblea somete a consideración de la propia asamblea general de asociados a fin de que se acuerde lo conducente.
Por lo que después de un amplio análisis y variadas discusiones al respecto, los asociados por unanimidad de votos acuerdan favorable la propuesta del presidente de la asamblea, respecto de modificar la cláusula ________________ de los estatutos sociales del acta constitutiva de la asociación; acordando que dicha cláusula a partir de este momento quede en los términos propuestos aquí por el presidente de la asamblea.
Segundo Punto. El Presidente de la asamblea en uso de la voz manifiesta que en múltiples ocasiones los señores ________________ ; ________________ y ___________________, le han hecho saber su inquietud de ser miembros de la asociación, por lo que estando presentes en este acto dichas personas, se les concede el uso de la palabra a fin de que expongan a la asamblea sus razones para desear ser asociados de esta asociación; quienes en uso de la palabra manifiestan a la asamblea que debido a sus metas y a sus ocupaciones personales y profesionales, desean ingresar a la asociación como asociados, lo que someten a consideración de la propia asamblea para que analicen y acuerden su petición; por lo que la asamblea después de un amplio análisis al respecto, acuerdan por unanimidad de votos aceptar la solicitud de los señores_______________; ________________ y________________, de ser asociados de esta asociación, por lo que en este acto les dan la más cordial bienvenida.
Por lo que la asociación actualmente estará integrada por:
ASOCIADOS
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Total: _______Asociados
Tercer Punto. El Presidente de la asamblea manifiesta que en virtud de que a la fecha la asociación ha admitido nuevos asociados y en virtud de que el periodo de administración del actual consejo de directores ha fenecido; es necesario nombrar a las nuevas personas que ocuparán los cargos de presidente, secretario y tesorero del consejo de directores de la asociación, lo que somete a consideración de la propia asamblea a fin de que propongan a las personas que ocuparan tales cargos; por lo que los asociados después de un análisis al respecto proponen que el c. , ocupe el cargo de Presidente, que el C. ____________________ ocupe el cargo de Secretario, y que el C. ____________________ , ocupe el cargo de Tesorero; todos del consejo de directores de la asociación; quienes estando presentes es este acto manifiestan que aceptan y protestan el cargo que se aquí se les confiere y protestan su fiel desempeño; por lo que la asamblea después de un cambio de impresiones y toda vez que los asociados han aceptado y protestado el cargo, acuerdan que el consejo de directores de la asociación estará integrado de la siguiente forma:
Asociado Cargo:
______________________ Presidente
______________________ Secretario
______________________ Tesorero
Declarándose además que el presidente del consejo de directores, tendrá el uso de la firma social y gozará de las más amplias facultades para realizar el objeto social de la misma con el carácter de un apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración, tal y como se establece en el punto primero de la presente acta de asamblea por medio del cual se acordó modificar la cláusula __________de los estatutos sociales de la asociación; asimismo, se declara que los miembros del consejo de directores durarán en su cargo__________ años, tal y como se establece en la cláusula__________ de la escritura constitutiva de la asociación;
Cuarto Punto. El Presidente de la asamblea pregunta a los asociados si existe algún otro punto pendiente de tratar, a lo que los asociados manifiestan y acuerdan por unanimidad de votos que no existe algún punto pendiente por tratar; sin embargo, si manifiestan que los acuerdos tomados en esta asamblea general de asociados sean asentados en los libros de registro que al efecto lleve la asociación, por lo que no habiendo más que tratar, en este acto se autoriza al C. _________________________ , para que acuda a protocolizar la presente acta ante la fe de un notario público, dándose por terminada la presente asamblea, siendo las __________ horas con________ minutos del día __________ de__________ del dos mil __________ , firmado de conformidad con lo acordado, todos los que en ella intervinieron.
Nombre: Firma.
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