ASAMBLEA ORDINARIA DE REMOCIÓN DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE SA DE CV
En la Ciudad de __________________, domicilio social de ___________________, S.A. DE C.V., a las _________horas del ____________, los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea Ordinaria de Accionistas. También estuvo presente__________________, en su calidad de invitado especial.
Presidió la asamblea ___________________ y _______________actuó como Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son actuantes para esta sesión).
Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es)______________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:
ACCIONISTAS ACCIONES SERIE “_______”
SUBSERIE “_____”
SUBSERIE “______”
RFC: _________
NOTA: en caso de personas morales, se debe agregar carta poder del representante legal
________
RFC: _________
Subtotal _______ _______
TOTAL
__________
El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I. Renuncia del señor _______________como Administrador Único de la sociedad y nombramiento del señor ______________como nuevo Administrador Único.
II. Revocación y otorgamiento de poderes.
III. Cualquier otro asunto relacionado con los puntos que anteceden.
I. RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO.
En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Secretario dio cuenta de la renuncia presentada por el señor _____________como Administrador Único de la sociedad.
Habiendo discutido lo anterior, los accionistas tomaron las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:
1) Se acepta con efectos a partir de la fecha de esta asamblea, la renuncia presentada por el señor ____________ como Administrador Único de la sociedad.
Los accionistas expresaron su agradecimiento al señor ___________ por el desempeño de sus funciones como Administrador Único de la sociedad, otorgándole el finiquito más amplio que en derecho proceda por tal concepto.
2) Se designa con efectos a partir de la fecha de esta asamblea, al señor como Administrador Único de la sociedad.
II. REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES.
En cumplimiento con el Segundo Punto del Orden del Día, los accionistas tomaron las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:
1. _____________, S.A. DE C. V., revoca todos los poderes otorgados a favor del señor número _____________ de fecha _____________otorgada ante la fe del Lic. ____________, notario público No. _________de la ciudad de ____________, inscrita el ________________, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de_______, bajo el folio mercantil No. _______________.
2. _____________, S.A. DE C. V., otorga a favor del señor ______________un poder especial, tan amplio como en derecho se requiera y fuera necesario, para abrir y cancelar cuentas bancarias y de inversión con cualquier institución de crédito, sea mexicana o extranjera, con la facultad de girar cheques en contra de las misma y designar personas autorizadas para el manejo de las citadas cuentas bancarias, así como para revocar dichas autorizaciones, gozando para ello de las facultades establecidas en el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
III. ASUNTOS RELACIONADOS.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta asamblea, a los señores ______________para que, conjunta o separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que el 100% de las acciones estuvieron representadas en el momento de las votaciones, preparándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y el Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y Secretario nombrados por el Consejo).
______________________________
PRESIDENTE.
____________________________
SECRETARIO.
LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE ________________S. A DE C.V.,
CELEBRADA EL DIA DE HOY.
ACCIONISTAS ACCIONES SERIE “__________”
SUBSERIE “________”
SUBSERIE “_______”
______________________________
(firma del representante legal o accionista)
______________________________
(firma del representante legal o accionista)
__________
__________
Subtotal ________ ________
TOTAL
____________
El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100% de las acciones que constituyen el actual capital social.
A ____________________ DE, __________________.
___________________________
ESCRUTADOR _____________________________
ESCRUTADOR
