ASAMBLEA PARA ENAJENACIÓN DE ACCIONES SOCIALES
En la Ciudad de ____ siendo las _____ horas del día ____del mes de _________del año dos mil, se reunieron en el domicilio de la persona moral denominada “______________”, Sociedad Anónima de Capital Variable los señores accionistas de la expresada sociedad, con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de la propia sociedad, y a la que fueron convocados en los términos que establece el acta constitutiva de dicha sociedad. Preside esta Asamblea el señor _________________en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y actuando como Secretario el señor y estando presente el Comisario de esta sociedad mercantil el señor________________ y designando por el Presidente de esta Asamblea como Escrutador al señor ______________quien enterado del cargo conferido, procediendo a levantar la correspondiente.
LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONISTA ACCIONES VALOR
$________.00
$________.00
$________.00
TOTAL $________.00
Cada una con valor nominal de $___.00 (______________ Pesos 00/100 M.N.)
Por lo que estando representadas todas las acciones que constituyen el capital social en su totalidad, y en vista del escrutinio el Presidente declaro legalmente establecida la presente asamblea, manifestando que todos los acuerdos que en ella se tomen, tendrán plena validez en términos del artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el capital social se encuentra representado por el cien por ciento de las acciones que la forman. Acto seguido el Secretario procede a dar lectura al siguiente.
ORDEN DEL DIA
I. Transmisión de________ acciones pertenecientes a______________
II. Nombramiento de Delegado Especial
III. Lectura Aprobación y Firma.
Sometida que fue a votación la Orden del Día que antecede y habiendo sido aprobada la misma por unanimidad de votos, se procedió al desarrollo de cada uno de los puntos.
PRIMER PUNTO. En desahogo del Primero Punto del Orden del Día el señor _________manifiesta a la asamblea que por motivos económicos, se veía en la necesidad de poner a la venta acciones de las que es titular dentro del Capital Social, de la persona moral denominada “_____________”, Sociedad Anónima de Capital Variable, a su valor nominal de $____.00(______________PESO CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) cada acción, lo que se hacia del conocimiento de los señores accionistas, para que hicieran uso del derecho de preferencia, que les corresponde en términos de la Ley de la materia a lo que manifestaron los demás accionistas que renuncian a este derecho, dejando en posibilidad a otra persona para que adquiera las citadas acciones, y estando presente el señor ______________manifiesta que es su voluntad adquirir las acciones que se encuentran a la venta, mismas que paga en efectivo en este momento; el señor _________recibe a su entera satisfacción el importe de acciones que puso a la venta, mismas que son debidamente endosadas, quedando el Capital Social distribuido de la siguiente forma:
ACCIONES SERIE “A”
ACCIONISTA ACCIONES VALOR
$________.00
$________.00
$________.00
TOTAL $________.00
Cada una con un valor nominal de $___.00 (______________PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL)
Toma la palabra el Presidente de la Asamblea manifestando a los socios accionistas que debido a la operación enajenación que se realizo es necesario cancelar el Títulos de Acción que representa las acciones motivos de la operación, el cual se encuentra depositado en la Secretaría de la Sociedad y emitir un nuevo Título el cual ampare ____ acciones que representa el señor ____________, de la misma forma se ordena que se haga la inscripción correspondiente en el Libro de Registro de Acciones.
SEGUNDO PUNTO. En relación con el Segundo Punto del Orden del Día los asambleístas tomaron por unanimidad de votos el siguiente acuerdo: “Se nombra al Señor ____________como Delegado Especial para que acuda ante el Notario Público de su preferencia para protocolizar el acta que resulte de la celebración de esta Asamblea.”
A continuación, entró en receso esta Asamblea a fin de que su Secretario proceda a levantar el acta respectiva a su celebración, por el término de _____________minutos, al vencimiento del cual, se abordó el Tercer Plinto del “Orden del Día”, que se agotó tras la lectura de esta Acta y su aprobación con lo que concluyó la Asamblea siendo las____ horas____ minutos del día de su fecha, firmando para constancia los Socios que a ella concurrieron en unión del Presidente, Secretario y Comisario.
