ACTA DE ASAMBLEA EN DONDE SE ACUERDA LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO DE UNA SOCIEDAD
En la ciudad de _____________siendo las ___ horas, del día _____ de____ del dos mil dieciocho se reunieron en el domicilio social de la persona moral denominada “__________”,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los socios de dicha empresa, con el objetivo de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para lo cual fueron previamente convocados por el señor _____________, en su carácter de presidente del Consejo de Administración, de dicha persona moral.
Fungió como presidente de la asamblea el propio señor_____________ y como SECRETARIO la señora ____________. El primero de ellos designó ESCRUTADOR al señor______________ quien habiendo aceptado el cargo procedió a desempeñarlo haciendo el cómputo de las acciones representadas en esta Asamblea.
Una vez verificado el computo, los señores Escrutador y Secretario verificaron que están representadas por los asistentes de esta Asamblea______________ ACCIONES con valor nominal de $___.00 (_________ PESOS, CERO CENTAVOS), cada una.
Los señores Secretario y Escrutador hacen la certificación anterior con arreglo al pormenor de la lista de asistencia, cuyo contenido literal es el que a continuación se transcribe, del cual se desprende que las acciones representadas en esta Asamblea son la totalidad de las que se divide al Capital Social mínimo fijo pagado de la Empresa, que a la fecha asciende a __________PESOS, CERO CENTAVOS, moneda nacional.
LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “________________” S.A. DE C.V., CELEBRADA EL DÍA DE__________ DE_________ DEL DOS MIL DIECIOCHO , CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE ACCIONES Y POR CONSIGUIENTE DE VOTOS QUE POSEEN O REPRESENTAN LOS CONCURRENTES:
LISTA DE ASISTENCIA
| ACCIONISTA | ACCIONES | VALOR |
| $________.00 | ||
| $________.00 | ||
| $________.00 | ||
| TOTAL | $________.00 |
Cada una con valor nominal de $___.00 (________________Pesos 00/100 M.N.)
Dado el escrutinio que antecede, los suscritos nombrados Escrutador y Secretario en la Asamblea a que la presente lista se refiere, certificamos que están debidamente representadas las acciones que totalizan el capital social de la empresa, en la Ciudad de__________. ,a______ de_______ del dos mil dieciocho
En seguida se dio lectura a la Orden del día para esta Asamblea de Accionistas, misma que se le, como sigue:
ORDEN DEL DIA
- Instalación de la Asamblea.
- Ampliación del Objeto Social y, en su caso, modificación a las Cláusulas Segunda Inciso B) Del Pacto Social y Cuarta de sus Estatutos.
- Asuntos Varios.
- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA:
En vista de que la certificación hecha por los señores Escrutador y Secretario a la lista de Asistencia y con apoyo en lo dispuesto en el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente de la Asamblea declaró ,esta debida y legalmente instalada, en virtud de estar representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Empresa al momento de la votación y toda vez que fue aprobada por unanimidad la Orden del Día.
- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y, EN SU CASO,
MODIFICACION A LAS CLAUSULAS DEL
PACTO SOCIAL Y DE SUS ESTATUTOS.
En desahogo de este punto de vista de la Orden del Día, hace uso de la palabra el Presidente de la Asamblea, para mencionar a los Asambleístas la necesidad de ampliar el objeto social de la Sociedad, para incluir en él, _________, que ello redunda en beneficio de la sociedad, al agilizarse la distribución de los productos que maneja, por lo que propone se amplié el objeto social incluyendo la__________ y, en caso, de ser aprobado ,esto, se modifique las Cláusulas Segunda inciso b) del pacto social y Cuarta de sus estatutos.
Una vez deliberada la propuesta anterior se llegó a esta PRIMERA RESOLUCION:
Se acordó, por unanimidad de votos ampliar el objeto social de la persona moral denominada “___________” S.A. DE C.V., incluyendo la______________ y, como consecuencia, se aprueba de igual forma modificar las cláusulas_________ del pacto social y__________ de sus Estatutos, para quedar como siguen:
EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA:
A). ….
B). …
NOTA: Ver capítulo III de esta obra.
III. ASUNTOS VARIOS:
En cumplimiento a este punto del Orden del Día, se designa al señor __________de la Asamblea, para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en ella y para protocolizar notarialmente la presente acta.
No habiendo otro asunto que tratar, por haberse agotado la Orden del Día, se levanta la sesión, previo al receso que hubo para la redacción de la presente acta, que leída que fue a los asambleístas, manifestaron su conformidad, autorizándola con su firma el Presidente, el Secretario y el Escrutador de la Asamblea y los accionistas que quisieron hacerlo.
PRESIDENTE SECRETARIO
_____________ _____________
Escrutador de la Asamblea
_______________
